A.外國公民可將護照作為實名證件 B.臨時身份證也是有效的實名證件 C.國家公務員的工作證.司機的駕駛證可作實名證件 D.軍人身份證件.武警身份證件可作為實名證件
A.客戶身份識別 B.大額和可疑交易報告 C.可疑交易的分析 D.與司法機關全面合作