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單項(xiàng)選擇題

（）機(jī)構(gòu)及其分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)對(duì)金融機(jī)構(gòu)的大額交易和可疑交易報(bào)告情況進(jìn)行監(jiān)督。

A、反洗錢監(jiān)測(cè)中心
B、銀監(jiān)會(huì)
C、中國(guó)人民銀行
D、反洗錢情報(bào)中心

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)在可疑交易發(fā)生后的（）個(gè)工作日內(nèi)，報(bào)送中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)中心。

A、3
B、5
C、10
D、15

單項(xiàng)選擇題

反洗錢義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)建立三項(xiàng)基本制度，其中處于基礎(chǔ)地位的是（）。

A、客戶身份資料和交易記錄保存制度
B、大額交易和可疑交易報(bào)告制度
C、客戶身份識(shí)別制度
D、反洗錢內(nèi)控制度

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