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單項選擇題

金融機構應在可疑交易發(fā)生后的（）個工作日內(nèi)，報送中國反洗錢監(jiān)測中心。

A、3
B、5
C、10
D、15

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單項選擇題

反洗錢義務主體應當建立三項基本制度，其中處于基礎地位的是（）。

A、客戶身份資料和交易記錄保存制度
B、大額交易和可疑交易報告制度
C、客戶身份識別制度
D、反洗錢內(nèi)控制度

單項選擇題

以下（）不是上海銀行營業(yè)機構會計條線關鍵崗位。

A、對公開銷戶管理崗
B、對公柜組長
C、重要憑證內(nèi)庫管理崗
D、重要機具保管員