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金融機構(gòu)應當在大額交易發(fā)生后的5日內(nèi),通過其總部或者由總部指定的一個機構(gòu),及時以電子方式向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送大額交易報告。
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《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》只適用于金融機構(gòu)。
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按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定,從事匯兌業(yè)務、支付清算業(yè)務和基金銷售業(yè)務的金融機構(gòu)應報告大額交易和可疑交易。
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