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判斷題

按照《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，從事匯兌業(yè)務、支付清算業(yè)務和基金銷售業(yè)務的金融機構(gòu)應報告大額交易和可疑交易。

答案：錯誤

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信托投資公司、金融資產(chǎn)管理公司、財務公司、金融租賃公司、汽車金融公司、經(jīng)紀公司均屬于《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易報告管理辦法》確定的報告主體。

答案：錯誤

金融行動特別工作組（FATF）40＋9項建議沒有關于大額報告制度的建議，因此英國、法國等歐洲國家沒有建立大額交易報告制度。

答案：錯誤