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單項選擇題

金融機構在履行反洗錢義務過程中，發(fā)現涉嫌犯罪的，應當及時以書面形式向中國人民銀行當地分支機構和當地（）機關報告。

A.國家外匯管理局
B.中國人民銀行
C.監(jiān)察機構
D.公安機關

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單項選擇題

下列屬于國務院有關金融監(jiān)督管理機構的是（）

A、人民銀行
B、國資委
C、銀監(jiān)會
D、工商管理部門

單項選擇題

金融機構進行客戶身份識別，認為必要時，可以向（）、工商行政管理等部門核實客戶的有關身份信息。

A、稅務
B、公安
C、街道辦

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