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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行客戶身份識(shí)別，認(rèn)為必要時(shí)，可以向（）、工商行政管理等部門核實(shí)客戶的有關(guān)身份信息。

A、稅務(wù)
B、公安
C、街道辦

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)建立（）識(shí)別制度，審查在本機(jī)構(gòu)辦理存款、結(jié)算等業(yè)務(wù)的客戶的身份。

A、存款
B、客戶身份
C、客戶交易
D、大額交易

單項(xiàng)選擇題

在分行反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下各機(jī)構(gòu)應(yīng)成立（）。

A、反洗錢監(jiān)測(cè)小組
B、反洗錢檢查小組
C、反洗錢操作小組
D、反洗錢工作小組

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