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單項(xiàng)選擇題

客戶重新身份識別是以（）業(yè)務(wù)為例進(jìn)行展開？

A.變更
B.銷戶
C.開戶

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單項(xiàng)選擇題

客戶初次身份識別是以（）業(yè)務(wù)為例進(jìn)行展開？

A.變更
B.銷戶
C.開戶

單項(xiàng)選擇題

客戶身份資料和（）保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限。

A.客戶盡職調(diào)查表
B.交易記錄
C.業(yè)務(wù)資料
D.可疑交易資料

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