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單項選擇題

客戶初次身份識別是以（）業(yè)務(wù)為例進(jìn)行展開？

A.變更
B.銷戶
C.開戶

你可能感興趣的試題

單項選擇題

客戶身份資料和（）保存，指銀行等反洗錢義務(wù)主體依法采取必要措施將客戶身份資料和交易記錄保存一定期限。

A.客戶盡職調(diào)查表
B.交易記錄
C.業(yè)務(wù)資料
D.可疑交易資料

單項選擇題

（）是洗錢預(yù)防措施的基礎(chǔ)工作

A.客戶身份識別
B.可疑交易篩選
C.可疑交易報送
D.客戶盡職調(diào)查

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