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單項選擇題
中國人民銀行上?？偛?、各分行、營業(yè)管理部、省會（首府）城市中心支行、副省級城市中心支行支付結(jié)算部門應(yīng)在轄區(qū)內(nèi)支付機構(gòu)取得《支付業(yè)務(wù)許可證》之日起（）個工作日內(nèi)，向本*單位的反洗錢部門書面通報有關(guān)支付機構(gòu)的名稱、業(yè)務(wù)范圍、地址和聯(lián)系方式等信息？
A.2
B.3
C.5
D.10
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問答題
【案例分析題】
張某2006年4月15日開立自然人銀行賬戶，開戶后交易頻繁，2006年4月16日有些大額資金跨所或跨行存入，張某一收到存款，第二天就取出現(xiàn)金。業(yè)務(wù)發(fā)生情況如下：2006年4月16日轉(zhuǎn)來1筆，金額150萬元，4月17日提現(xiàn)50萬元，4月18日提現(xiàn)50萬元，4月19日提現(xiàn)50萬元，4月19日轉(zhuǎn)來1筆，金額180萬元，4月20日提現(xiàn)60萬元，4月21日提現(xiàn)60萬元，4月22日提現(xiàn)60萬元，后進(jìn)行銷戶。每次提現(xiàn)后就分別存入李、劉、陳等6個人的自然人銀行賬戶。
請針對上述業(yè)務(wù)回答下面問題。
答案：
該戶為自然人銀行賬戶，2006年4月16日至4月22日共轉(zhuǎn)入2筆，金額共330萬元，提現(xiàn)6筆共330萬元，每次提現(xiàn)后就分...
問答題
【案例分析題】
張某2006年4月15日開立自然人銀行賬戶，開戶后交易頻繁，2006年4月16日有些大額資金跨所或跨行存入，張某一收到存款，第二天就取出現(xiàn)金。業(yè)務(wù)發(fā)生情況如下：2006年4月16日轉(zhuǎn)來1筆，金額150萬元，4月17日提現(xiàn)50萬元，4月18日提現(xiàn)50萬元，4月19日提現(xiàn)50萬元，4月19日轉(zhuǎn)來1筆，金額180萬元，4月20日提現(xiàn)60萬元，4月21日提現(xiàn)60萬元，4月22日提現(xiàn)60萬元，后進(jìn)行銷戶。每次提現(xiàn)后就分別存入李、劉、陳等6個人的自然人銀行賬戶。
請針對上述業(yè)務(wù)回答下面問題。
答案：
1.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或者集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出，與客戶身份、財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯不符。
2.短期內(nèi)相...
2.短期內(nèi)相...
