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問答題

【案例分析題】

張某2006年4月15日開立自然人銀行賬戶,開戶后交易頻繁,2006年4月16日有些大額資金跨所或跨行存入,張某一收到存款,第二天就取出現(xiàn)金。業(yè)務發(fā)生情況如下:2006年4月16日轉來1筆,金額150萬元,4月17日提現(xiàn)50萬元,4月18日提現(xiàn)50萬元,4月19日提現(xiàn)50萬元,4月19日轉來1筆,金額180萬元,4月20日提現(xiàn)60萬元,4月21日提現(xiàn)60萬元,4月22日提現(xiàn)60萬元,后進行銷戶。每次提現(xiàn)后就分別存入李、劉、陳等6個人的自然人銀行賬戶。
請針對上述業(yè)務回答下面問題。

請問可疑交易報告應以哪些類型進行填報?

答案: 1.短期內資金分散轉入、集中轉出或者集中轉入、分散轉出,與客戶身份、財務狀況、經(jīng)營業(yè)務明顯不符。
2.短期內相...
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