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判斷題

反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查，是指中國(guó)人民銀行運(yùn)用檢查手段，監(jiān)督被檢查單位履行反洗錢(qián)義務(wù)情況的一種常用監(jiān)管方式。

答案：正確

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單項(xiàng)選擇題

被檢查人在《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)》上簽字確認(rèn)前對(duì)《執(zhí)法檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)》有異議的，應(yīng)當(dāng)在（）個(gè)工作日內(nèi)提出。

A.2
B.3
C.5
D.7

單項(xiàng)選擇題

客戶通過(guò)境外銀行卡發(fā)生的大額交易，由（）提交大額交易報(bào)告。

A.開(kāi)戶行
B.發(fā)卡行
C.收單行
D.清算行

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