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多項(xiàng)選擇題

保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)可分為（）

A.自身風(fēng)險(xiǎn)
B.內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)
C.客戶風(fēng)險(xiǎn)
D.外部風(fēng)險(xiǎn)

多項(xiàng)選擇題

新版《四十項(xiàng)建議》包括的主要內(nèi)容有（）

A.將稅務(wù)犯罪增列為洗錢上游犯罪
B.明確提出實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)為本方法
C.增加防范資助大規(guī)模殺傷性武器擴(kuò)散活動(dòng)的新標(biāo)準(zhǔn)
D.增加了金融集團(tuán)在集團(tuán)層面建立與風(fēng)險(xiǎn)相匹配的反洗錢與反恐怖融資制度的要求

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對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶，保險(xiǎn)公司應(yīng)了解哪些方面的信息（）

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保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)可分為（）

新版《四十項(xiàng)建議》包括的主要內(nèi)容有（）

對(duì)于高風(fēng)險(xiǎn)客戶，保險(xiǎn)公司應(yīng)了解哪些方面的信息（）