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判斷題

如需新增“白名單”國家，由分行交易銀行部發(fā)起，經(jīng)總行交易銀行部向總行法律合規(guī)部提出申請，總行法律合規(guī)部審批通過后執(zhí)行。

答案：正確

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對(duì)于通知行的SWIFT國別代碼為非“白名單”國家的進(jìn)口信用證，原則上均應(yīng)加列制裁條款。

答案：正確

單位證件號(hào)碼及名稱必須同時(shí)與風(fēng)險(xiǎn)證件清單匹配，將在開戶界面（業(yè)務(wù)代碼：1083）提示柜員“屬于風(fēng)險(xiǎn)證件”。

答案：錯(cuò)誤

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