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單項(xiàng)選擇題

（）對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)客戶的身份信息進(jìn)行核實(shí)，及時(shí)更新和補(bǔ)充高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶的身份信息，并做好記錄。

A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月

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單項(xiàng)選擇題

以下哪條不是省直分行業(yè)務(wù)處理中心的主要職責(zé)。（）

A.對(duì)系統(tǒng)預(yù)警數(shù)據(jù)、網(wǎng)點(diǎn)人工發(fā)現(xiàn)的可疑線索數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、識(shí)別、補(bǔ)錄、初審和填報(bào)
B.根據(jù)可疑交易分析的需要，發(fā)起和督促網(wǎng)點(diǎn)完成調(diào)查任務(wù)
C.按照法律合規(guī)部對(duì)可疑交易報(bào)告的復(fù)核意見(jiàn)，做好分析、確認(rèn)等處理工作
D.做好可疑交易所涉客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的調(diào)整工作

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對(duì)手與司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織名單相關(guān)的，應(yīng)當(dāng)立即向中國(guó)反洗錢(qián)檢測(cè)分析中心和（）提交可疑交易報(bào)告。

A.當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)
B.當(dāng)?shù)貒?guó)家安全部門(mén)
C.當(dāng)?shù)厝嗣胥y行
D.當(dāng)?shù)卣块T(mén)的反恐組織