多項(xiàng)選擇題

我國(guó)反洗錢(qián)法律法規(guī)體系中的預(yù)防監(jiān)控立法包括（）。

A.《中華人民共和國(guó)刑法》
B.《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》
C.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
D.《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
E.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

建設(shè)銀行信貸人員應(yīng)遵守的職業(yè)操守包括（）。

A.應(yīng)當(dāng)學(xué)法、懂法、守法，保守國(guó)家秘密和商業(yè)秘密，尊重和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，自覺(jué)維護(hù)國(guó)家利益和金融安全。應(yīng)當(dāng)依法、客觀、真實(shí)反映銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)信息
B.應(yīng)當(dāng)具備崗位任職資格或能力，熟練掌握業(yè)務(wù)技能，自覺(jué)遵守行業(yè)自律制度和本-單位規(guī)章制度，合規(guī)操作；對(duì)已發(fā)生的違法違規(guī)行為或尚未發(fā)生但存在潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患的行為，應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)報(bào)告制度規(guī)定，及時(shí)報(bào)告
C.應(yīng)當(dāng)遵循公平競(jìng)爭(zhēng)、客戶自愿原則，不得從事違規(guī)攬存、低價(jià)傾銷(xiāo)、貶低同業(yè)、虛假宣傳等不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為
D.應(yīng)當(dāng)尊重客戶，了解客戶需求，依法保護(hù)客戶權(quán)益和客戶信息
E.應(yīng)當(dāng)關(guān)愛(ài)社會(huì)，積極參與公益活動(dòng)，履行社會(huì)責(zé)任，發(fā)揚(yáng)勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，珍惜資源，抵制鋪張浪費(fèi)

多項(xiàng)選擇題

信貸人員的合規(guī)管理包括（）。

A.建設(shè)銀行信貸人員應(yīng)遵守的職業(yè)操守
B.建設(shè)銀行信貸人員應(yīng)遵守的保密規(guī)定
C.授信業(yè)務(wù)禁止性規(guī)定
D.盡職免責(zé)標(biāo)準(zhǔn)

无码高清视频|成人自拍视频|欧美成人午夜无码A片秀色直播|草美女视频网站|美女被操网站在线观看

我國(guó)反洗錢(qián)法律法規(guī)體系中的預(yù)防監(jiān)控立法包括（）。

你可能感興趣的試題

建設(shè)銀行信貸人員應(yīng)遵守的職業(yè)操守包括（）。

信貸人員的合規(guī)管理包括（）。

我國(guó)反洗錢(qián)法律法規(guī)體系中的預(yù)防監(jiān)控立法包括（）。

建設(shè)銀行信貸人員應(yīng)遵守的職業(yè)操守包括（）。

信貸人員的合規(guī)管理包括（）。