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判斷題

一級分行及以下機構(gòu)、境外機構(gòu)和子公司第一道防線部門分管反洗錢及制裁合規(guī)的負責(zé)人，向上級或下級反洗錢主管部門負責(zé)人、首席合規(guī)官或首席反洗錢官（如有）執(zhí)行職能報告路線，向本部門主要負責(zé)人執(zhí)行管理報告路線。

答案：錯誤

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總行第一道防線部門分管副總經(jīng)理向本部門總經(jīng)理執(zhí)行管理報告路線，向首席合規(guī)官執(zhí)行職能報告路線。

答案：正確

辦理信用卡發(fā)卡業(yè)務(wù)時，應(yīng)履行“三親見”職責(zé)，即親見客戶本人、親見客戶簽名、親見客戶身份證件與必要的資信證明等材料原件。

答案：正確

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