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判斷題

金融機構應當設立專職的反洗錢崗位，配備專職人員負責大額交易和可疑交易報告工作，并提供必要的資源保障和信息支持，如人數(shù)較少，也可不設立。

答案：錯誤

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金融機構應當將大額交易和可疑交易報告制度向中國人民銀行或其總部所在地的中國人民銀行分支機構報備。

答案：正確

金融機構發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產(chǎn)、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，所涉資金金額或者資產(chǎn)價值大于100萬元的，應當提交可疑交易報告。

答案：錯誤

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