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判斷題

對系統(tǒng)自動分類為高風(fēng)險(xiǎn)等級的客戶，各分行應(yīng)逐一分析、確認(rèn)。

答案：正確

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各分行應(yīng)至少每半年審核一次高風(fēng)險(xiǎn)客戶的身份信息資料，及時(shí)更新客戶資料，確保高風(fēng)險(xiǎn)等級客戶的身份信息真實(shí)、準(zhǔn)確和完整。

答案：正確

反洗錢分析員審核可疑交易時(shí)，如認(rèn)定交易不可疑，應(yīng)在系統(tǒng)內(nèi)作為交易不可疑保存，并注明原因。對于可疑的交易，應(yīng)在系統(tǒng)內(nèi)確認(rèn)可疑，注明原因并上報(bào)。

答案：正確

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