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國務(wù)院反洗錢行政主管部門、國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)在反洗錢工作中應(yīng)當(dāng)相互配合。
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客戶身份識別的有效性原則一方面,客戶提供的身份證明文件必須為合法機(jī)關(guān)頒發(fā),具有法律效力;另一方面,客戶提供的身份證明文件應(yīng)處于有效期內(nèi)。
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海關(guān)發(fā)現(xiàn)個人出入境攜帶的現(xiàn)金、無記名有價證劵超過規(guī)定金融的,應(yīng)當(dāng)及時向反洗錢行政主管部門通報。
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