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判斷題

對于先前獲得的客戶身份資料存疑的，應(yīng)當重新識別客戶身份。（）

答案：正確

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從業(yè)機構(gòu)及其員工對依法履行反洗錢和反恐怖融資義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息應(yīng)當予以保密。非依法律規(guī)定，不得向任何單位和個人提供。（）

答案：正確

金融從業(yè)機構(gòu)不需要向中國人民銀行及其分支機構(gòu)、國務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機構(gòu)及其派出機構(gòu)報備本機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資內(nèi)部控制制度。（）

答案：錯誤

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