- 搜標題
- 搜題干
- 搜選項
多項選擇題
業(yè)務關系存續(xù)期間，應開展持續(xù)的客戶身份識別，包括但不限于（）。
A.客戶所提供的身份證件、簽證等相關證件經(jīng)核查或鑒定為虛假證件
B.對客戶開展持續(xù)的交易監(jiān)控
C.根據(jù)客戶身份、所使用服務和產(chǎn)品以及其他風險要素的變化及時調(diào)整客戶洗錢風險等級，確?？蛻粜畔⒓捌湎村X風險評級準確、完整
D.定期核查客戶是否納入“嚴重違法失信信息名單”和電信網(wǎng)絡詐騙黑名單
