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多項選擇題

洗錢外部風險評估中，客戶風險子項包括以下（）

A.客戶信息的公開程度
B.自然人客戶財務狀況、資金來源、年齡
C.反洗錢交易監(jiān)測記錄
D.客戶異常交易或行為

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多項選擇題

《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》適用于以下機構（）

A.保險公司
B.保險專業(yè)代理公司
C.保險經(jīng)紀公司
D.貨幣經(jīng)紀公司

多項選擇題

《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》適用于以下機構（）

A.保險公司
B.保險專業(yè)代理公司
C.保險經(jīng)紀公司
D.貨幣經(jīng)紀公司

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