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判斷題

當(dāng)日單筆或者累計交易人民幣10萬元以上（含10萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支時，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)作為大額交易進(jìn)行上報。

答案：錯誤

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各分行應(yīng)加強(qiáng)對客戶電子銀行交易的監(jiān)控，采取有效措施識別可疑交易。對于可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)反饋的可疑客戶，可進(jìn)一步通過查看網(wǎng)銀管理臺、網(wǎng)銀業(yè)務(wù)回單、監(jiān)控錄像等渠道進(jìn)行調(diào)查分析。

答案：正確

在處理可疑交易監(jiān)測時，發(fā)現(xiàn)客戶短期內(nèi)通過自助設(shè)備頻繁大量進(jìn)行現(xiàn)金存取，或在夜間頻繁辦理自助存取款業(yè)務(wù)的，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注并報送可疑交易。

答案：正確

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