你可能感興趣的試題

多項選擇題

匯出匯款業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，銀行應(yīng)登記（）。

A.匯款銀行的地址
B.匯款人賬號、住所
C.收款人的姓名、住所
D.匯款人的姓名或者名稱

多項選擇題

銀行對符合規(guī)定條件的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告。以下屬于該種情形的是（）。

A.自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉(zhuǎn)換
B.國際金融組織和外國政府貸款項下的債務(wù)掉期交易
C.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉(zhuǎn)為在同一金融機(jī)構(gòu)開立的同一戶名下的另一賬戶內(nèi)的活期存款
D.個體工商戶50萬元大額現(xiàn)金存取

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匯出匯款業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，銀行應(yīng)登記（）。

銀行對符合規(guī)定條件的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告。以下屬于該種情形的是（）。

匯出匯款業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，銀行應(yīng)登記（）。

銀行對符合規(guī)定條件的大額交易，如未發(fā)現(xiàn)該交易可疑的，可以不報告。以下屬于該種情形的是（）。