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填空題

“一個規(guī)定，兩個辦法”要求金融機構(gòu)建立反洗錢的四項主要制度是（），大額交易報告制度，可疑交易報告制度和保存記錄制度。

答案： “了解客戶制度”
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填空題

“一個規(guī)定，兩個辦法”確立的金融機構(gòu)反洗錢工作的三項原則是（）、（）、（）。
答案： 合法審慎原則；保密原則和與司法機關(guān)；行政機關(guān)全面合作原則
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