單項(xiàng)選擇題

以下交易的發(fā)生額都在200萬(wàn)元以上，（）屬于大額交易報(bào)告的范圍？

A.國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)項(xiàng)下的交易
B.國(guó)際金融組織和外國(guó)政府貸款項(xiàng)下的債務(wù)掉期交易
C.金融機(jī)構(gòu)同業(yè)拆借、在銀行間債券市場(chǎng)進(jìn)行的債券交易
D.法人、其他組織和個(gè)體工商戶銀行賬戶之間轉(zhuǎn)賬交易

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。

A、5個(gè)工作日內(nèi)
B、6個(gè)工作日內(nèi)
C、10個(gè)工作日內(nèi)
D、及時(shí)

單項(xiàng)選擇題

在與客戶的業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)采取持續(xù)的客戶身份識(shí)別措施，如果先前提交的身份證件或者身份證明文件已過(guò)有效期，客戶沒(méi)有在合理期限內(nèi)更新且沒(méi)有提出合理理由的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)（）

A.中止為客戶辦理業(yè)務(wù)
B.終止為客戶辦理業(yè)務(wù)
C.繼續(xù)為客戶辦理業(yè)務(wù)

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以下交易的發(fā)生額都在200萬(wàn)元以上，（）屬于大額交易報(bào)告的范圍？

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金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。

以下交易的發(fā)生額都在200萬(wàn)元以上，（）屬于大額交易報(bào)告的范圍？

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)將可疑交易報(bào)其總部，由金融機(jī)構(gòu)總部或者由總部指定的一個(gè)機(jī)構(gòu)，在可疑交易發(fā)生后（）以電子方式報(bào)送中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心。