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判斷題

各省級分公司是轄內(nèi)重大洗錢案件應(yīng)急處理的負責單位，省級分公司反洗錢牽頭部門負責領(lǐng)導、指揮、協(xié)調(diào)重大洗錢案件處理工作。

答案：錯誤

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總公司內(nèi)控與風險管理部作為反洗錢工作的牽頭部門，在總公司反洗錢工作領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，組織、協(xié)調(diào)反洗錢成員部門，對市級分公司上報的重大洗錢案件開展調(diào)查工作。

答案：錯誤

各分支機構(gòu)有理由懷疑客戶屬于反恐融資名單的，應(yīng)于24小時內(nèi)向總公司風險管理部報告重點可疑交易，并于48小時內(nèi)提交《涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)登記簿》至總公司內(nèi)控與風險管理部，由總公司核實確認。

答案：錯誤

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