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對(duì)于在注冊(cè)地?zé)o實(shí)質(zhì)性經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)、沒有受到良好監(jiān)管的外國(guó)金融機(jī)構(gòu),金融機(jī)構(gòu)不得為其開立代理行賬戶或與其發(fā)展可能危及自身聲譽(yù)的其他業(yè)務(wù)關(guān)系()
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判斷題
金融機(jī)構(gòu)在研發(fā)創(chuàng)新型金融產(chǎn)品過(guò)程中,應(yīng)進(jìn)行洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并書面或電子方式記錄風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況。()
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判斷題
公安部自2018年9月1日起簽發(fā)港澳臺(tái)居民居住證,港澳臺(tái)居民居住證可作為證件持有人辦理銀行和支付機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)的有效身份證件,不能單獨(dú)使用。()
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