多項(xiàng)選擇題

以下哪些情況屬于現(xiàn)金形式繳納保險(xiǎn)費(fèi)：（）

A.公司銷售人員、客戶服務(wù)中心人員代表公司收取的客戶的現(xiàn)金
B.客戶去銀行柜面存入現(xiàn)金
C.客戶向保險(xiǎn)專業(yè)代理公司交納的現(xiàn)金
D.客戶去保險(xiǎn)公司柜面存入現(xiàn)金

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多項(xiàng)選擇題

按照公司個(gè)人客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)模型，下列哪些職業(yè)屬于風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)較高的（）

A.廢品收購
B.博彩
C.拍賣
D.證券期貨

多項(xiàng)選擇題

自然人的有效身份證件或者其他身份證明文件包括以下哪些種類：（）

A.居住在境內(nèi)的中國公民主要為二代居民身份證或者臨時(shí)居民身份證；居民戶口簿（適用于18周歲以下的中國公民）
B.香港、澳門居民為港澳居民往來內(nèi)地通行證；臺(tái)灣居民為臺(tái)灣居民往來大陸通行證或者其他有效旅行證件
C.居住在境內(nèi)或境外的中國籍的華僑，為中國護(hù)照；外國公民為護(hù)照或外國人永久居留證
D.為出生滿一個(gè)月且尚未申報(bào)戶口的客戶辦理業(yè)務(wù)，可暫時(shí)使用其出生醫(yī)學(xué)證明作為身份證明文件

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