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單項(xiàng)選擇題

對(duì)觸發(fā)管理授權(quán)的、個(gè)人大額現(xiàn)金存取、轉(zhuǎn)賬、匯款業(yè)務(wù)，需要由各級(jí)有權(quán)人履行管理授權(quán)審批流程，不得逆程序操作。如200萬(wàn)以上的現(xiàn)金存入需（）授權(quán)簽字。

A.業(yè)務(wù)經(jīng)理
B.個(gè)金部主任
C.網(wǎng)點(diǎn)主任

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于客戶盡職調(diào)查承擔(dān)第一責(zé)任的是（）。

A.直接接觸客戶的機(jī)構(gòu)/部門
B.相關(guān)條線部門
C.反洗錢負(fù)責(zé)人員
D.高級(jí)管理人員

單項(xiàng)選擇題

我國(guó)對(duì)恐怖活動(dòng)組織/人員實(shí)施制裁，要求中國(guó)境內(nèi)機(jī)構(gòu)（）。

A.不得開(kāi)立和保持賬戶
B.禁止提供金融服務(wù)
C.不得辦理跨境業(yè)務(wù)
D.凍結(jié)恐怖活動(dòng)組織/人員資產(chǎn)

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