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問答題

【簡答題】在當前世界經濟形勢下，洗錢活動有何新特點？

答案：隨著全球經濟的一體化，國際資金流動更為自由，金融環(huán)境日益寬松，金融產品不斷創(chuàng)新，洗錢活動出現(xiàn)了以下一些新特點：

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【簡答題】洗錢一般包括哪幾個階段？

答案：洗錢一般包括處置、離析、歸并三個階段。
處置是洗錢過程的起始環(huán)節(jié)。在處置階段，洗錢者對非法收入進行初步的加工和...

【簡答題】洗錢行為和洗錢罪有什么區(qū)別？

答案：有無上游犯罪的限制不同。我國《刑法》規(guī)定洗錢罪的上游犯罪為7類，犯罪分子只有清洗7類上游犯罪的所得及其收益才構成洗錢罪。...