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判斷題

不執(zhí)行客戶身份識(shí)別制度，不按照規(guī)定報(bào)告可疑資金交易，泄露反洗錢(qián)秘密等行為，部分國(guó)家和地區(qū)也將其規(guī)定為犯罪。

答案：正確

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總體上說(shuō)，中國(guó)的反洗錢(qián)組織體系包括三部分：反洗錢(qián)監(jiān)管部門(mén)、反洗錢(qián)司法部門(mén)和被監(jiān)管機(jī)構(gòu)。

答案：錯(cuò)誤

動(dòng)態(tài)管理原則指的是金融機(jī)構(gòu)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果科學(xué)配置反洗錢(qián)資源，在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較高的領(lǐng)域釆取強(qiáng)化的反洗錢(qián)措施，在洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)較低的領(lǐng)域釆取簡(jiǎn)化的反洗錢(qián)措施。

答案：錯(cuò)誤

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