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判斷題
對于銀行柜面發(fā)起的提出借出業(yè)務(wù),如收方賬戶的“中止所有業(yè)務(wù)標(biāo)志”為“Y”或“交易限制標(biāo)志”限制貸方交易或雙向交易,系統(tǒng)控制該收款賬戶不允許發(fā)起提出借記業(yè)務(wù)。
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判斷題
單位客戶辦理法人/負(fù)責(zé)人或股東變更業(yè)務(wù)時(shí),如受益所有人發(fā)生變更的,無需進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查。
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判斷題
法定代表人或單位負(fù)責(zé)人親臨網(wǎng)點(diǎn)辦理開戶,客戶經(jīng)理向客戶核實(shí)其開戶意愿。運(yùn)營人員應(yīng)在客戶經(jīng)理簽署“已核實(shí)企業(yè)開戶意愿”字樣后方可開立賬戶。
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