A.公認(rèn)具有較高風(fēng)險的行業(yè)（職業(yè)）。
B.與特定洗錢風(fēng)險的關(guān)聯(lián)度。例如，客戶或其實際受益人、實際控制人、親屬、關(guān)系密切人等屬于外國政要。
C.行業(yè)現(xiàn)金密集程度。例如，客戶從事廢品收購、旅游、餐飲、零售、藝術(shù)品收藏、拍賣、娛樂場所、博彩、影視娛樂等行業(yè)。
D.非自然人客戶的股權(quán)或控制權(quán)結(jié)構(gòu)。例如，個人獨資企業(yè)存在隱名股東或匿名股東公司的盡職調(diào)查難度通常會高于一般公司。

A.反洗錢風(fēng)險控制體系要全面覆蓋各項金融產(chǎn)品或金融服務(wù)
B.金融機構(gòu)應(yīng)不定期開展反洗錢內(nèi)部審計
C.金融機構(gòu)應(yīng)增強內(nèi)部反洗錢工作報告路線的獨立性和靈活性，完善內(nèi)部管理制約機制
D.金融機構(gòu)應(yīng)及時梳理與本金融機構(gòu)有關(guān)的金融違法案件信息