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問答題

【簡答題】金融機構客戶應履行的反洗錢義務是什么？

答案：任何單位與個人在與金融機構建立業(yè)務關系或者要求金融機構為其提供一次性金融服務時，應當提供真實有效的身份證件或者其他身份證...

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【簡答題】金融機構履行反洗錢義務會不會影響其正常經營？

答案：金融機構履行反洗錢義務不會影響其正常經營，而是有利于增強金融機構的抗風險能力，促進金融機構穩(wěn)健運營。金融機構的反洗錢義務...

【簡答題】報案與移送的區(qū)別是什么？

答案：（1）法律依據不同：報案的法律依據是《反洗錢法》，移送的法律依據是《行政執(zhí)法機關移送嫌疑犯罪案件的規(guī)定》。
（...