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判斷題

為確保客戶洗錢風(fēng)險分類的客觀性和準(zhǔn)確性，應(yīng)采取對客戶洗錢風(fēng)險分類進(jìn)行靜態(tài)、不變的管理。

答案：錯誤

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基金的受益所有人是指擁有超過15%權(quán)益份額或者其他對基金進(jìn)行控制的自然人。

答案：錯誤

2012年2月，金融行動特別工作組全會討論通過《打擊洗錢、恐怖融資與擴(kuò)散融資的國際標(biāo)準(zhǔn)：FATF建議》，首次將稅務(wù)犯罪列為洗錢的上游犯罪。

答案：正確

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