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單項選擇題

以下哪種情形下無需提交可疑交易報告？（）

A.客戶使用來源可疑的資金進行存款且拒絕回答金融機構工作人員的提問
B.客戶試圖轉移疑似來自犯罪活動的資金
C.開設大型超市的客戶每天進行幾次大額現金存款
D.客戶賬戶的交易活動與其已知的財務能力不符

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單項選擇題

（）是指在中國銀行經營所在地以外注冊設立的對公實體，由于受監(jiān)管較少甚至不受監(jiān)管、受益權人信息不公開等原因，常被用作隱藏資產，存在較高的洗錢風險。

A.離岸公司
B.前臺公司
C.跨境公司
D.貿易公司

單項選擇題

集團執(zhí)行聯合國、中國、美國、歐盟以及海外機構營業(yè)所在地的制裁規(guī)定。對聯合國安理會、中國之外的其他制裁規(guī)定，分幾級控制：（）

A.一級
B.二級
C.三級
D.四級

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