單項選擇題

在客戶申請解除保險合同時，必須開展客戶身份識別工作標準為（）

A.人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的
B.人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上的
C.人民幣1萬元以上或者外幣等值1000美元以上的現(xiàn)金給付/賠付
D.人民幣2萬元以上或者外幣等值2000美元以上的現(xiàn)金給付/賠付

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單項選擇題

金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正；情節(jié)嚴重的，將處以以下哪項處罰？（）

A.處二十萬元以上五十萬元以下罰款
B.對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
C.處五萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款
D.處二十萬元以上五十萬元以下罰款，并對直接負責的董事、高級管理人員和其他直接責任人員，處一萬元以上五萬元以下罰款

單項選擇題

反洗錢調(diào)查過程中，當客戶要求將調(diào)查所涉及的資金轉(zhuǎn)往境外時，人民銀行可以對該資金進行臨時凍結(jié)，其法律依據(jù)是什么？（）

A.《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》
B.《反洗錢法》
C.《中國人民銀行法》
D.《刑事訴訟法》

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在客戶申請解除保險合同時，必須開展客戶身份識別工作標準為（）

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金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正；情節(jié)嚴重的，將處以以下哪項處罰？（）

反洗錢調(diào)查過程中，當客戶要求將調(diào)查所涉及的資金轉(zhuǎn)往境外時，人民銀行可以對該資金進行臨時凍結(jié)，其法律依據(jù)是什么？（）

金融機構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設區(qū)的市一級以上派出機構(gòu)責令限期改正；情節(jié)嚴重的，將處以以下哪項處罰？（）

反洗錢調(diào)查過程中，當客戶要求將調(diào)查所涉及的資金轉(zhuǎn)往境外時，人民銀行可以對該資金進行臨時凍結(jié)，其法律依據(jù)是什么？（）