多項選擇題

金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對以下哪些資產(chǎn)采取凍結(jié)措施（）。

A.發(fā)現(xiàn)恐怖活動組織及恐怖活動人員擁有或者控制的資產(chǎn)
B.對恐怖活動組織及恐怖活動人員與他人共同擁有或者控制的資產(chǎn)采取凍結(jié)措施，但該資產(chǎn)在采取凍結(jié)措施時無法分割或者確定份額的
C.涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，收取的被采取凍結(jié)措施的資產(chǎn)產(chǎn)生的孳息以及其他收益
D.涉及恐怖活動的資產(chǎn)被采取凍結(jié)措施期間，因受償債權(quán)收取的款項

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多項選擇題

義務(wù)機(jī)構(gòu)總部應(yīng)當(dāng)將大額交易和可疑交易報告履職情況納入對分支機(jī)構(gòu)、附屬機(jī)構(gòu)及反洗錢相關(guān)人員的考核和責(zé)任追究范圍，對違規(guī)行為嚴(yán)格追究（）的相應(yīng)責(zé)任。

A.負(fù)責(zé)人
B.高級管理層
C.反洗錢主管部門
D.具體經(jīng)辦人員

多項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步做好受益所有人身份識別工作有關(guān)問題的通知》要求，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全并有效實施受益所有人身份識別制度。以下說法正確的是（）。

A.將受益所有人身份識別的內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，作為完整有效的客戶身份識別制度一項重要內(nèi)容，并在實施過程中不斷完善。
B.根據(jù)非自然人客戶風(fēng)險狀況和本機(jī)構(gòu)合規(guī)管理需要，可以執(zhí)行比監(jiān)管規(guī)定稍為簡化的受益所有人身份識別標(biāo)準(zhǔn)。
C.在與非自然人客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時以及業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期間，按照規(guī)定應(yīng)當(dāng)開展客戶身份識別的，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)同時開展受益所有人身份識別工作。
D.加強(qiáng)受益所有人身份識別工作與客戶分類管理、交易監(jiān)測分析、反洗錢名單監(jiān)控等工作的有效銜接。

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金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對以下哪些資產(chǎn)采取凍結(jié)措施（）。

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根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步做好受益所有人身份識別工作有關(guān)問題的通知》要求，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全并有效實施受益所有人身份識別制度。以下說法正確的是（）。

金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對以下哪些資產(chǎn)采取凍結(jié)措施（）。

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于進(jìn)一步做好受益所有人身份識別工作有關(guān)問題的通知》要求，義務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)建立健全并有效實施受益所有人身份識別制度。以下說法正確的是（）。