單項選擇題

符合下列那些條件時，我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，但仍應承擔未履行客戶身份識別義務的責任：（）

A.銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和人民銀行客戶身份識別管理辦法的要求。
B.我*行能夠有效獲得并保存客戶身份資料信息。
C.銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)采取的客戶身份識別措施符合反洗錢法律、行政法規(guī)和平安銀行客戶身份識別管理辦法的要求。
D.A和B
E.B和C

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單項選擇題

各機構(gòu)應根據(jù)辦理業(yè)務時的具體情況，如（）等情況，合理確定是否存在代理關(guān)系。

A.審查客戶身份證件與開戶人信息是否相符
B.主動詢問
C.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息
D.以上都是

單項選擇題

個人客戶和單位客戶的身份證明文件超過有效期的，應及時聯(lián)系客戶進行更新，如客戶在（）內(nèi)沒有更新且沒有提出合理理由的，各機構(gòu)不得為客戶辦理新業(yè)務。

A.三個月
B.二個月
C.六個月
D.九個月

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符合下列那些條件時，我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，但仍應承擔未履行客戶身份識別義務的責任：（）

你可能感興趣的試題

各機構(gòu)應根據(jù)辦理業(yè)務時的具體情況，如（）等情況，合理確定是否存在代理關(guān)系。

個人客戶和單位客戶的身份證明文件超過有效期的，應及時聯(lián)系客戶進行更新，如客戶在（）內(nèi)沒有更新且沒有提出合理理由的，各機構(gòu)不得為客戶辦理新業(yè)務。

符合下列那些條件時，我*行可信賴銷售金融產(chǎn)品的金融機構(gòu)所提供的客戶身份識別結(jié)果，不再重復進行已完成的客戶身份識別程序，但仍應承擔未履行客戶身份識別義務的責任：（）

各機構(gòu)應根據(jù)辦理業(yè)務時的具體情況，如（）等情況，合理確定是否存在代理關(guān)系。

個人客戶和單位客戶的身份證明文件超過有效期的，應及時聯(lián)系客戶進行更新，如客戶在（）內(nèi)沒有更新且沒有提出合理理由的，各機構(gòu)不得為客戶辦理新業(yè)務。