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商戶(hù)套現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、商戶(hù)POS違規(guī)移機(jī)風(fēng)險(xiǎn)、商戶(hù)合謀偽冒交易風(fēng)險(xiǎn)、商戶(hù)測(cè)錄(盜用賬戶(hù)信息)風(fēng)險(xiǎn)、商戶(hù)違規(guī)受理風(fēng)險(xiǎn),及欺詐交易風(fēng)險(xiǎn)時(shí)收單風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的主要風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型。
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潛在風(fēng)險(xiǎn)客戶(hù)確有需要增加融資的,須經(jīng)一級(jí)(直屬)分行行長(zhǎng)(或主管行長(zhǎng))審批。
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判斷題
企業(yè)流動(dòng)比率越高,說(shuō)明其付現(xiàn)能力越強(qiáng)。
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