問答題

【簡答題】簡述金融機(jī)構(gòu)反洗錢的義務(wù)。

答案：（1）金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作。
（2）金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立客戶身份識(shí)...

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填空題

《反洗錢法》明確指出，國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者（）發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)，需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合。

答案：其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)

填空題

銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其從事監(jiān)督管理工作的人員依法履行監(jiān)督管理職責(zé)，受（）保護(hù)。

答案：法律

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【簡答題】簡述金融機(jī)構(gòu)反洗錢的義務(wù)。

你可能感興趣的試題

《反洗錢法》明確指出，國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者（）發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)，需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合。

銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其從事監(jiān)督管理工作的人員依法履行監(jiān)督管理職責(zé)，受（）保護(hù)。

【簡答題】簡述金融機(jī)構(gòu)反洗錢的義務(wù)。

《反洗錢法》明確指出，國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者（）發(fā)現(xiàn)可疑交易活動(dòng)，需要調(diào)查核實(shí)的，可以向金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)予以配合。

銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)及其從事監(jiān)督管理工作的人員依法履行監(jiān)督管理職責(zé)，受（）保護(hù)。