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國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)設(shè)立(),負(fù)責(zé)大額交易和可疑交易報(bào)告的接收、分析,并按照規(guī)定向國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)報(bào)告分析結(jié)果,履行國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)規(guī)定的其他職責(zé)。
答案:
反洗錢(qián)信息中心
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單項(xiàng)選擇題
由于金融機(jī)構(gòu)未履行反洗錢(qián)相關(guān)規(guī)定,致使洗錢(qián)后果發(fā)生的,對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員處五萬(wàn)元以上()萬(wàn)元以下罰款。
A.三十
B.五十
C.六十
D.八十
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多項(xiàng)選擇題
《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》制定的目的是為了()。
A.預(yù)防洗錢(qián)活動(dòng)
B.維護(hù)金融秩序
C.遏制洗錢(qián)犯罪
D.制止金融交易
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