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多項選擇題

設立保險公司、保險資產(chǎn)管理公司的申請文件應當包括下列反洗錢材料（）。

A.投資資金來源情況說明和投資資金來源合法的聲明
B.信息系統(tǒng)反洗錢功能報告
C.中國保監(jiān)會規(guī)定的其他材料
D.總公司的反洗錢內(nèi)控制度

你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據(jù)有關存款實名證件的規(guī)定，下列哪些表述正確（）。

A.外國公民可將護照作為實名證件
B.臨時身份證也是有效的實名證件
C.不同年齡段的人都可用戶口簿作為實名證件
D.國家公務員的工作證、司機的駕駛證可作實名證件
E.軍人身份證件、武警身份證件可作為實名證件

多項選擇題

代理他人在金融機構開立個人存款賬戶的，金融機構應當要求其出示誰的身份證件，進行核對，并登記其身份證件上的姓名和號碼（）。

A.負責人
B.代理人
C.被代理人
D.監(jiān)護人

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