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單項(xiàng)選擇題
金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)是:()。
A.國家外匯管理局
B.中國銀行業(yè)協(xié)會(huì)
C.中國人民銀行
D.財(cái)政部
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單項(xiàng)選擇題
對依法履行反洗錢職責(zé)或者義務(wù)獲得的客戶身份資料和交易信息,應(yīng)當(dāng)予以()。
A.公開
B.保密
C.登記備案
D.以上都不對
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單項(xiàng)選擇題
對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易,銀行應(yīng)當(dāng)提交()報(bào)告。
A.大額交易
B.可疑交易
C.大額交易、可疑交易
D.綜合報(bào)告
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