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多項選擇題

商業(yè)銀行開展反洗錢工作應當執(zhí)行的四項基本制度是（）。

A.了解客戶制度
B.大額交易報告制度
C.可疑交易報告制度
D.內(nèi)控制度
E.保存記錄制度

你可能感興趣的試題

多項選擇題

除銀行與客戶另有約定外，對以下單位客戶賬戶，可不進行余額對賬（）。

A.日均余額在10萬元（不含）以下的存款賬戶
B.注冊驗資賬戶
C.保證金賬戶
D.長期不動存款賬戶

多項選擇題

如內(nèi)部賬戶開立范圍標準為“4—本級及核算網(wǎng)點”，則允許在（）開立。

A.分行網(wǎng)點
B.物理網(wǎng)點
C.核算網(wǎng)點
D.以上均是

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