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單項選擇題

大額交易和可疑交易報告實行（）報送。

A.逐級
B.總對總
C.逐級匯總主報告行
D.雙軌制

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單項選擇題

各級行反洗錢專業(yè)小組應(yīng)加強對大額交易和可疑交易的分析研究，編寫（）分析報告，分析大額和可疑交易的特點和總體情況。

A.季度
B.半年
C.全年
D.半年和全年

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定建立（）制度。

A.客戶身份識別
B.客戶身份登記
C.客戶身份記錄
D.客戶身份留存