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單項(xiàng)選擇題

下級(jí)行向上級(jí)行領(lǐng)用空白重要憑證時(shí)，若由非系統(tǒng)請(qǐng)領(lǐng)柜員領(lǐng)取的，領(lǐng)用人除持要素請(qǐng)領(lǐng)單、本人有效身份證件外，還須出具（）。

A.本人工作證
B.介紹信
C.證明書
D.正式公函

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單項(xiàng)選擇題

反洗錢監(jiān)控系統(tǒng)中大額交易和可疑交易的新增、甄別和補(bǔ)錄工作，由（）負(fù)責(zé)。

A.反洗錢業(yè)務(wù)操作員
B.反洗錢查詢員
C.反洗錢可疑報(bào)告確認(rèn)員
D.運(yùn)行督導(dǎo)員

單項(xiàng)選擇題

（）是金融機(jī)構(gòu)打擊洗錢活動(dòng)的基礎(chǔ)工作。

A.大額交易報(bào)告
B.可疑交易報(bào)告
C.了解客戶
D.內(nèi)控機(jī)制

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