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單項(xiàng)選擇題

反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施不得超過（）。

A.24小時(shí)
B.48小時(shí)
C.64小時(shí)
D.7日

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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，客戶身份資料自業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束當(dāng)年、客戶交易記錄自交易記賬當(dāng)年計(jì)起，至少保存（）年。

A.5
B.10
C.15
D.20

單項(xiàng)選擇題

以下（）活動(dòng)可能存在洗錢行為。

A.地下錢莊
B.購(gòu)買保險(xiǎn)立即退保
C.成立空殼公司
D.以上都是

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